A Monori Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki egy takarékszövetkezet által nyújtott hitel
folyósítását attól tette függővé, hogy a hitelt igénylők a hitel bizonyos százalékát visszafizessék neki. A bűnügy vádlottja egy takarékszövetkezet budapesti igazgatóságán olyan munkakört töltött be, amelyben lehetősége volt arra, hogy takarékszövetkezethez benyújtott hitelkérelmekről döntést hozó bizottságot meggyőzze a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.
A férfi tartotta a hitelt igénylő, elsősorban építőipari cégekkel a kapcsolatot, ő felügyelte az egyes
projektek menetét, döntött az ütemezett folyósítások kérdésében.
A férfi elhatározta, hogy úgy jut mellékkeresethez, hogy hitelt igénylő cégek képviselőitől a
hitel „gördülékeny folyósítása” érdekében a finanszírozott összeg 1-5%-át visszakéri. Ezért
már a több száz millió forintos hitelekkel kapcsolatos megbeszélések során jelezte, hogy
milyen összegek visszajuttatását várja el a cégvezetőktől dinamikus hitelfolyósításért.
A vádlott azt is a cégvezetők tudtára adta, hogy amennyiben a részösszegek folyósítása után
nem kapja meg azok 5%-át, akkor leállítja a további folyósításokat. Ezután a férfi megjelent
az építkezéseken, ahol cégvezetőktől négyszemközt, készpénzben vette át az általa „valamit
valamiért” elv alapján meghatározott összegeket.
A férfi 2005-től 2010 júniusáig két Pest megyei, egy fővárosi és egy Zala megyei építőipari
cég hitelügylete kapcsán heti, havi rendszerességgel összesen mintegy 13,5 millió forintra tett
szert.
A takarékszövetkezet belső ellenőrzése során derült fény a vádlott hitelügyintésével
kapcsolatos problémákra.