Vádemelés a Hungária Értékpapír Zrt. működését érintő bűnügyben. A Pest Megyei Főügyészség a Nemzeti Nyomozó Iroda gyors és eredményes nyomozásának befejezését követően különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a ceglédi székhelyű befektetési és értékpapír
kereskedelemmel foglalkozó cég tulajdonosaival, vezető és más alkalmazottaival szemben. A hat vádlott közül hárman bűnszervezet tagjaként követték el a
bűncselekményeket.
A ceglédi székhelyű brókercég két vádlott tulajdonában állt. A bűnügy három vádlottja 2012- től kezdődően a brókercég érdekkörében álló cégcsoportot hozott létre. A cégcsoporthoz
tartozó gazdasági társaságok 2012 és 2014 között vállalati kötvényeket bocsátottak ki,
amelyekre fedezetük nem volt. A kötvények kibocsátásának céljaként ingatlankereskedelmet
és különböző gazdasági tevékenységek finanszírozását jelölték meg. A vádlottak cégei
azonban valójában semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytattak, amelynek
eredményéből a fedezet biztosítható lett volna. A kötvényeket az ügyfelek részére előnyös
kamatozású, biztonságos és tőkevédett értékpapírként forgalmazták. Az ügyfelek a hiányos
vagy megtévesztő információk alapján abban a tudatban vásárolták meg a kötvényeket, hogy
a befektetésük megtérülése kellően biztosítva van.
Ezen az úton a vádlottak mintegy 190 sértettet, magánszemélyt és céget tévesztettek meg, 5
millió forinttól 100 millió forintig terjedő összegű kárt okozva.
A brókercég önkormányzatoktól is kapott befektetési megbízást. Az önkormányzatok által a
cégre bízott összegeket azonban nem az ügyleti felhatalmazás és a vonatkozó pénzügyi
szabályok szerint használták fel. Az önkormányzatokkal megbeszéltekkel szemben, azok
hozzájárulása nélkül a brókercég érdekeltségébe tartozó cégek kötvényeire fordították vagy
jogtalanul elvonták az önkormányzatok pénzét. Százhalombatta Város Önkormányzatának
vagyonát 2 milliárd forinttal, Fót Város és Alsónémedi Önkormányzatának vagyonát 1-1
milliárd forinttal, Ceglédbercel Önkormányzatát 35 millió forinttal csökkentették ezek a
műveletek.
Két vádlott tulajdonában lévő brókercég érdekeltségébe tartozott egy ceglédi kft., amely a
2000-es évek elejétől jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytatott. A
brókercég égisze alatt működő kft. az ügyfelekkel befektetésre hivatkozva kölcsönszerződést
kötött, amelyben 20-40% közötti hozamot ígértek, ám ennek reális alapja nem volt. A cég
befektetéssel nem foglalkozott, az esedékes kifizetésekhez és a kölcsöntartozások
kiegyenlítéséhez az új és a régi szerződők befizetéseiből gyűjtötték össze a pénzt. A vádlottak
ezzel a módszerrel mintegy 150 sértettnek okoztak 5 millió forinttól 375 millió forintig
terjedő összegben kárt.
2
A Pest Megyei Főügyészség a brókercég két tulajdonosát és vezető tisztségviselőjét többek
között különösen jelentős kárt okozó csalás bűntettével, különösen jelentős értékre elkövetett
sikkasztás bűntettével, a nagy számú sértett vonatkozásában jelentős kárt okozó, üzletszerűen
elkövetett csalás bűntettével vádolja, amely cselekményeket bűnszervezetben követték el.
A vádlottak közül ketten lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak.